Swissleaks, evadir para tener mA?s

Hemos encontrado un nuevo escA?ndalo de evasiA?n fiscal procedente de todos los rincones de la tierra. Bautizada “SwissLeaks”, la investigaciA?n es un reportaje que pretende desenmascarar las transacciones para evitar el pago de tributos fiscales a diferentes gobiernos en todo el mundo, Esta informaciA?n revela las artimaA�as empleadas para disimular dinero no declarado.

por Ruy Alonso Rebolledo @rockerdriver

 

icij-swiss-leaks

 

Los ficheros publicados por diversos medios internacionales alrededor del mundo son extraA�dos de datos copiados por el informA?tico HervA� Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sA?lo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque unos elementos fueron filtrados a la prensa.

 

El diario francA�s Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de mA?s de 100,000 clientes, procedentes de 200 paA�ses. El Rotativo francA�s no se guardA? la informaciA?n y la compartiA? con el Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciA?n (ICIJ por sus siglas en inglA�s), con sede en Washington, Estados Unidos, que a su vez, los compartiA? con medios de comunicaciA?n internacionales.

 

Parece que estA? confirmado. La informaciA?n sobre las cuentas no declaradas mantenidas por 106,000 clientes extranjeros en una filial suiza del banco britA?nico HSBC a�?confirman que el secreto bancario ha sido utilizado para evitar pagar impuestosa�?, afirmA? la ComisiA?n Europea (CE).

 

Personalidades polA�ticas de diversos paA�ses del mundo, espectA?culo, deporte o empresarios aparecen en una lista que es del domino de varios medios internacionales que sacaron a la luz la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basA?ndose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

 

Este caso salpica a personajes importantes de todo el mundo pero sorprende los hallazgos y los nombres que saltan de la pA?gina en diversos casos como el de un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo ChA?vez. En el perA�odo analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer paA�s con una mayor cantidad de dA?lares en la filial suiza del banco britA?nico, con un total de 14, 800 millones, segA?n los archivos filtrados.

 

Las implicaciones de este caso alcanzan tambiA�n al tambiA�n fallecido banquero espaA�ol Emilio BotA�n, o a futbolistas como el uruguayo Diego ForlA?n.

 

Los datos, fueron analizados por 154 periodistas de 47 paA�ses, corresponden al periodo que comprende los aA�os entre 2005 a 2007. Miles de millones de dA?lares habrA�an transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, detrA?s de estructuras offshore en PanamA? y en las Islas VA�rgenes britA?nicas.

 

El anA?lisis informativo indica que por lo menos del 9 de noviembre de 2006 al 31 de marzo de 2007, 180,600 millones de dA?lares habrA�an transitado por estas cuentas en Ginebra, Suiza.

 

Algunas personalidades implicadas

 

En el caso estA?n implicadas numerosas personalidades de todo el mundo, segA?n el ICIJ.

 

Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el ICIJ seA�alan un nombre que salta a la vista: Alejandro Andrade. Andrade, ex guardaespaldas de el expresidente Hugo ChA?vez, fue tambiA�n presidente de la Oficina del Tesoro en Venezuela entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo EconA?mico de Venezuela (Bandes), ahora su nombre aparece en la lista cuando su paA�s enfrenta serios problemas de inflaciA?n.

 

Brasil, como paA�s, se sitA?a como el noveno de la lista con 7,000 millones de dA?lares. SegA?n el registro del banco inglA�s, hay un total de 8,667 clientes con algA?n vA�nculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del paA�s sudamericano. Brasil enfrenta un escA?ndalo de corrupciA?n en Petrobras. A?A quiA�n le sorprenderA�a que algunas de esas cuentas tuviera un vA�nculo directo con el escA?ndalo?

 

Entre otras personalidades mencionadas encontramos al controvertido empresario ecuatoriano A?lvaro Noboa, que intentA? ser presidente de Ecuador en varias ocasiones. SegA?n el ICIJ, Noboa comenzA? a ser cliente de HSBC en 2006 y entre 2006 y 2007 las cuentas en el banco rondaban los 92.1 millones de dA?lares.

 

Entre otros nombres mencionados figuran personalidades de la talla del rey Mohamed VI de Marruecos, el rey AbdalA? II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto espaA�ol de FA?rmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el humorista francA�s Gad Elmaleh.

 

El diario suizo Le Temps, una de las publicaciones que tiene acceso a la informaciA?n asociada a la investigaciA?n, seA�ala nombres de personalidades expuestas polA�ticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar al Asad.

 

En los nombres que tambiA�n figuran en la lista saltan de la pA?gina nombres de saudA�es sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden en los aA�os 2000, asA� como zares de la droga o traficantes de armas.

 

El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presiA?n a las entidades bancarias y numerosos gobiernos intensifican la acciA?n contra la evasiA?n fiscal y buscan dar con la mayor cantidad de cabezas que se puedan despegar.

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