Swissleaks, evadir para tener más

Hemos encontrado un nuevo escándalo de evasión fiscal procedente de todos los rincones de la tierra. Bautizada “SwissLeaks”, la investigación es un reportaje que pretende desenmascarar las transacciones para evitar el pago de tributos fiscales a diferentes gobiernos en todo el mundo, Esta información revela las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.

por Ruy Alonso Rebolledo @rockerdriver

 

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Los ficheros publicados por diversos medios internacionales alrededor del mundo son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque unos elementos fueron filtrados a la prensa.

 

El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100,000 clientes, procedentes de 200 países. El Rotativo francés no se guardó la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, Estados Unidos, que a su vez, los compartió con medios de comunicación internacionales.

 

Parece que está confirmado. La información sobre las cuentas no declaradas mantenidas por 106,000 clientes extranjeros en una filial suiza del banco británico HSBC “confirman que el secreto bancario ha sido utilizado para evitar pagar impuestos”, afirmó la Comisión Europea (CE).

 

Personalidades políticas de diversos países del mundo, espectáculo, deporte o empresarios aparecen en una lista que es del domino de varios medios internacionales que sacaron a la luz la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

 

Este caso salpica a personajes importantes de todo el mundo pero sorprende los hallazgos y los nombres que saltan de la página en diversos casos como el de un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14, 800 millones, según los archivos filtrados.

 

Las implicaciones de este caso alcanzan también al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.

 

Los datos, fueron analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que comprende los años entre 2005 a 2007. Miles de millones de dólares habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.

 

El análisis informativo indica que por lo menos del 9 de noviembre de 2006 al 31 de marzo de 2007, 180,600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra, Suiza.

 

Algunas personalidades implicadas

 

En el caso están implicadas numerosas personalidades de todo el mundo, según el ICIJ.

 

Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el ICIJ señalan un nombre que salta a la vista: Alejandro Andrade. Andrade, ex guardaespaldas de el expresidente Hugo Chávez, fue también presidente de la Oficina del Tesoro en Venezuela entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes), ahora su nombre aparece en la lista cuando su país enfrenta serios problemas de inflación.

 

Brasil, como país, se sitúa como el noveno de la lista con 7,000 millones de dólares. Según el registro del banco inglés, hay un total de 8,667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano. Brasil enfrenta un escándalo de corrupción en Petrobras. ¿A quién le sorprendería que algunas de esas cuentas tuviera un vínculo directo con el escándalo?

 

Entre otras personalidades mencionadas encontramos al controvertido empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, que intentó ser presidente de Ecuador en varias ocasiones. Según el ICIJ, Noboa comenzó a ser cliente de HSBC en 2006 y entre 2006 y 2007 las cuentas en el banco rondaban los 92.1 millones de dólares.

 

Entre otros nombres mencionados figuran personalidades de la talla del rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la modelo Elle McPherson, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el humorista francés Gad Elmaleh.

 

El diario suizo Le Temps, una de las publicaciones que tiene acceso a la información asociada a la investigación, señala nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar al Asad.

 

En los nombres que también figuran en la lista saltan de la página nombres de saudíes sospechosos de haber financiado a Osama Bin Laden en los años 2000, así como zares de la droga o traficantes de armas.

 

El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presión a las entidades bancarias y numerosos gobiernos intensifican la acción contra la evasión fiscal y buscan dar con la mayor cantidad de cabezas que se puedan despegar.

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